{"id":1808,"date":"2025-12-24T18:20:07","date_gmt":"2025-12-24T18:20:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.regroom.es\/formacion-obligatoria-para-personal-al-servicio-de-sujetos-obligados-en-pbc-ft-2\/"},"modified":"2025-02-12T10:49:36","modified_gmt":"2025-02-12T10:49:36","slug":"formacion-obligatoria-para-personal-al-servicio-de-sujetos-obligados-en-pbc-ft-2","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.regroom.es\/fr\/formacion-obligatoria-para-personal-al-servicio-de-sujetos-obligados-en-pbc-ft-2\/","title":{"rendered":"Cours obligatoire de pr\u00e9vention du blanchiment de capitaux – Personnel au service des entit\u00e9s assujetties en PBC\/FT"},"content":{"rendered":"

Formation obligatoire pour le personnel au service des entit\u00e9s assujetties \u00e0 la LBC\/FT<\/span><\/strong><\/h4>\n<\/div>

La r\u00e9glementation de LBC\/FT exige la participation des employ\u00e9s \u00e0 des cours de formation sp\u00e9cifiques et permanents visant \u00e0 d\u00e9tecter les op\u00e9rations potentiellement li\u00e9es au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme, ainsi qu’\u00e0 les informer sur la mani\u00e8re de proc\u00e9der dans de tels cas.<\/p><\/h1><\/div>

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\u00bfQu’est-ce qu’un profil de risque ?<\/p>\n

Comment d\u00e9tecter les indicateurs li\u00e9s aux op\u00e9rations de mon entreprise ?<\/p>\n

\u00c0 qui dois-je signaler une op\u00e9ration suspecte ? Comment signaler une violation de la r\u00e9glementation ?<\/p>\n

Quelles sanctions puis-je encourir en tant qu’employ\u00e9 ?<\/p>\n

Nous r\u00e9pondrons \u00e0 toutes les questions pertinentes pour \u00e9viter toute violation de la r\u00e9glementation.<\/p>\n

Dispens\u00e9 par des avocats experts en PBC et FT et inscrits au Registre des Experts externes de la Sepblac.<\/p><\/h1><\/div>

Appelez-nous<\/span><\/a><\/div><\/div><\/div>
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FORMATION SP\u00c9CIALIS\u00c9E<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>