Formación obligatoria en Prevención del Blanqueo de Capitales para el personal al servicio de los sujetos obligados en PBC/FT
La normativa en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) y Financiación del Terrorismo (FT) exige que todos los empleados de los sujetos obligados en blanqueo de capitales participen en una formación obligatoria en prevención del blanqueo de capitales. Estos cursos están orientados a:
- Detectar operaciones sospechosas relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
- Instruir a los empleados sobre cómo proceder ante la identificación de tales operaciones.
¿Qué es un perfil de riesgo?
Comprender la importancia de los perfiles de riesgo es clave para identificar actividades sospechosas dentro de la operativa de la empresa.
¿Cómo detecto indicadores relacionados con la operativa de mi empresa?
La formación permite aprender a identificar indicadores relevantes vinculados a la actividad del sujeto obligado y al cumplimiento de la normativa PBC/FT.
¿A quién debo comunicar una operación sospechosa?
El personal debe conocer con claridad a quién comunicar internamente una operación sospechosa siguiendo el protocolo interno.
¿Cómo denuncio un incumplimiento de la normativa?
El curso explica el proceso para denunciar un posible incumplimiento de la normativa aplicable en materia de blanqueo de capitales.
¿A qué sanciones me enfrento como empleado?
Se detallan las sanciones que pueden aplicarse a los empleados por no cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa PBC/FT.
Accede a nuestro curso blanqueo de capitales obligatorio para reforzar el cumplimiento normativo dentro de tu entidad.
