Formación del Responsable Sistema Interno de Información
Cursos dirigidos a la formación miembros del órgano de administración y al Responsable del Sistema Interno de Información, especialmente en el contexto de un curso canal de denuncias o whistleblowing, es esencial para garantizar la eficacia y la integridad del sistema.
La reciente publicación de la Ley 2/2023 de 20 de febrero exige a las entidades obligadas a disponer de un Sistema Interno de Información y de un Responsable del Sistema Interno de Información.
¿Qué entidades se encuentran obligadas a disponer de un Sistema interno de Información?
¿Qué Registros obligatorios deben llevar las entidades obligadas?
¿Qué es el Procedimiento de Gestión de Informaciones? ¿Qué requisitos debe reunir y cuál es su contenido mínimo?
¿Qué es el Canal Externo de Información y quién es la Autoridad Independiente competente en materia de protección del informante?
¿Qué se considera “revelación pública” y cuál es el régimen de protección aplicable?
¿A qué sanciones se enfrentan las entidades que incumplan esta normativa?
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Contenido adaptado a la operativa de cada sujeto obligado
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Cursos especializados:
Formación obligatoria para personal al servicio de sujetos obligados en PBC/FT
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Formación especializada para el Órgano de Control Interno y Unidad Técnica
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Formación Órgano de Administración sujetos obligados en PBC/FT
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CURSOS IDONEIDAD ALTOS CARGOS ENTIDADES FINANCIERAS
Formación del Responsable Servicio Atención al Cliente (SAC)
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Curso de Formación para el Responsable del Sistema Interno de Información (RSII) y Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC-FT)
La Ley 2/2023 exige a las entidades tener un Sistema Interno de Información (SII) y designar un Responsable del Sistema Interno de Información (RSII). Este responsable garantiza la eficacia del sistema, asegurando el cumplimiento en prevención del blanqueo de capitales (PBC) y financiación del terrorismo (FT), además de gestionar el canal de denuncias o whistleblowing.
¿Qué aprenderás en nuestro curso?
- Obligaciones del Sistema Interno de Información (SII):
- Implementación y gestión del canal de denuncias (whistleblowing).
- Registro obligatorio de informaciones y trazabilidad documental.
- Diseño de procedimientos de gestión de informaciones, conforme a la normativa.
- Rol del Responsable del SII en PBC-FT:
- Gestión del canal de denuncias y cumplimiento de estándares éticos y legales.
- Supervisión de controles internos para prevenir el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Análisis de riesgos y establecimiento de procedimientos correctivos.
- Interacción con las autoridades y el canal externo de información:
- Relación con la Autoridad Independiente de Protección del Informante.
- Marco normativo para las revelaciones públicas y protección del informante.
- Gestión de sanciones y auditorías:
- Identificación de sanciones por deficiencias en el sistema.
- Procedimientos para corregir deficiencias tras auditorías internas.
- El papel del RSII en PBC-FT:
- Auditoría interna del sistema y verificación de la eficacia de los controles.
- Coordinación con el departamento de PBC-FT y cumplimiento de las recomendaciones del SEPBLAC.
Metodología del curso:
- Online: Flexibilidad para acceder a los materiales desde cualquier lugar.
- Presencial: Clases prácticas y personalizadas.
- Videoconferencia: Comodidad y acceso interactivo en tiempo real.
Nuestros cursos son bonificables por FUNDAE y adaptados a las necesidades específicas de cada entidad, asegurando el cumplimiento con las normativas legales y operativas.
Beneficios de nuestra formación en RSII:
- Cumple con los requisitos legales del canal de denuncias y whistleblowing.
- Mejora la eficacia del sistema de prevención de PBC-FT.
- Facilita la interacción con las autoridades regulatorias y protege a los informantes.
- Reduce el riesgo de sanciones por incumplimiento normativo.
¡Inscríbete hoy y asegura el cumplimiento normativo de tu entidad con un sistema eficaz de canal de denuncias y prevención de blanqueo de capitales!
